数据样例
下面是一份真实生成产物：供应链金融反欺诈 · 难度 60 · 3,000 样本。
3,000实体（企业）
17,198行为事件
7欺诈类型
29字段
业务链路（真实系统里就是这样跑的）
- 准入尽调：实控人穿透、注册地址、成立年限、股东结构、涉诉记录
- 授信申请：融资需求（金额/期限/用途）+ 交易背景材料
- 贸易背景核验：购销合同 + 增值税发票 + 物流单据 + 入库验收单（四流合一）
- 货权确认：仓单核验 + 双人现场盘点 + 仓储系统联网对账
- 放款：受托支付，资金打到约定上游账户
- 存续期监控：货权状态、资金流向、关联交易穿透
- 回款/处置：应收账款到期回收或货物处置变现
数据表
| 文件 | 内容 | 行数 |
|---|---|---|
| xxx_entity.csv | 实体表（企业/客户/订单/账户） | 3,000 |
| xxx_events.csv | 行为事件表（时序，含作案阶段） | 17,198 |
| xxx_features.csv | 特征宽表（模型可直接用） | 3,000 |
| schema.json | 字段字典 + 标签定义 + 真实判例 | — |
| README.md | 业务链路 + 标签分布 | — |
包含的 7 类欺诈（都带真实判例）
01
虚构贸易
搭建关联上下游闭环，纯纸面走账，无真实货物流转
真实案例：隋田力专网通信百亿虚假贸易案 —— 上海电气单家坏账 83.7 亿元
02
一女多嫁（一货多融）
同一批货重复质押、多次售卖，向多家机构分别出具货权证明
真实案例：华东钢贸 4 万吨钢材重复质押 —— 开 7 套仓单融 5 家银行，近 20 亿无法追偿
03
自保自融
同一实控人控制采购/仓储/担保/销售多家公司，闭环担保
真实案例：某煤炭贸易实控人注册四家关联企业 —— 担保方无任何可执行资产
04
重复虚假仓单
与仓储人员串通，对同一库存重复开仓单或开空白仓单
真实案例：青岛港 160 亿有色金属仓单骗贷案 —— 单批货最多对应 6 份质押凭证
05
三套行为（走单走票不走货）
多家关联企业循环购销，货物零位移，虚增营收
真实案例：内蒙古铁矿石空转贸易案 —— 全年 23 笔累计 18.7 亿元，货物从未出库
06
移花接木（挪资金／换货物）
资金脱离供应链场景挪用，或用低值假货替换质押货物
真实案例：金银岛金联储暴雷（损失数十亿）；河南 27 亿假黄金案（金包钨）
07
融资性贸易（托盘垫资）
国企全额预付、民企固定加价回购，货物空转，实为资金拆借
真实案例：最高法公报 日照港集团 & 山西焦煤案（合同全部无效）；中纪委 2026 通报内蒙古交通集团刘学武案
怎么用
实体表用来建模客户维度特征，事件表用来做行为序列与时序特征，特征宽表是两者聚合后的结果，可以直接喂给模型。字段字典里每个字段的含义、每个标签的定义、以及该欺诈类型的真实案例与识别信号都写清楚了。
数据为仿真合成，不含真实个人信息，可直接用于验证、测试与模型训练。
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